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50+ jurisdicciones · activoFlujo de cumplimiento · 14 novedadesv 2026.09
▸ Industria · ESTONIA

Fintech y activos virtuales en Estonia — CASP MiCA (FSA), EMI y transición 2025

Asesoría sobre la constitución de empresas fintech, las licencias VASP y MSB y las solicitudes de EMI, además del expediente de cumplimiento que revisan los bancos. Los tres frentes avanzan de forma coordinada bajo un solo socio. El cliente es titular de la licencia y opera el negocio; no custodiamos, intercambiamos ni transferimos fondos o criptoactivos de clientes.

▸ Estructura
Entidad autorizada del cliente (CA/EE/EAU) + banca + rieles de pago
▸ Banca
Expedientes de cumplimiento para bancos compatibles con MSB y EMI; custodio elegido por el cliente
▸ Cumplimiento
Asesoría sobre registro MSB / VASP / EMI, AML/KYC, designación del MLRO
▸ Fiscalidad
Requisitos de sustancia exigidos por cada regulador