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50+ jurisdicciones · activoFlujo de cumplimiento · 14 novedadesv 2026.09
▸ Industria · GLOBAL

Fintech y activos virtuales stack operativo

Asesoría sobre la constitución de empresas fintech, las licencias VASP y MSB y las solicitudes de EMI, además del expediente de cumplimiento que revisan los bancos. Los tres frentes avanzan de forma coordinada bajo un solo socio. El cliente es titular de la licencia y opera el negocio; no custodiamos, intercambiamos ni transferimos fondos o criptoactivos de clientes.

▸ Expediente
CAAEEE
Subverticales
7
Servicios
4
Escenarios
2
Etiquetas
MSB / VASP · Banca · Rieles de pago · AML/KYC
▸ EstructuraS/01
Entidad autorizada del cliente (CA/EE/EAU) + banca + rieles de pago
▸ BancaS/02
Expedientes de cumplimiento para bancos compatibles con MSB y EMI; custodio elegido por el cliente
▸ CumplimientoS/03
Asesoría sobre registro MSB / VASP / EMI, AML/KYC, designación del MLRO
▸ FiscalidadS/04
Requisitos de sustancia exigidos por cada regulador
// 05 Cobertura operativa