Asesoría regulatoria y de estructuración para proyectos Web3 con una sociedad en BVI

Un proyecto de token necesita una entidad jurídica que firme contratos, sea titular de la propiedad intelectual, lleve contabilidad y limite la responsabilidad. Una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas es una elección habitual para esta función.

Asesoramos a los fundadores sobre la estructura del grupo, la calificación del token según el derecho de valores y la documentación de cumplimiento, y coordinamos la constitución en BVI a través de un registered agent autorizado. El cliente es propietario de la sociedad y la opera. Nuestro papel es de asesoría.

Por qué BVI para proyectos Web3

BVI no aplica impuesto de sociedades, impuesto sobre ganancias de capital ni retenciones, y la mayoría de las sociedades están exentas de auditoría. Rige el common law inglés, y el derecho societario de BVI es conocido por bancos, plataformas de intercambio y contrapartes institucionales.

BVI aplica normas AML, requisitos de sustancia económica y un registro de titulares reales que llevan los registered agents, quienes verifican a cada propietario. Las contrapartes aceptan una sociedad en BVI precisamente porque opera dentro de ese marco.

Tesorería y gobierno

Una sociedad en BVI puede ser titular de la tesorería del proyecto, de la propiedad intelectual y de los contratos: listados, acuerdos con proveedores y acuerdos de subvención. Fundadores e inversores poseen acciones o tokens según el diseño del proyecto.

Así, los activos del proyecto quedan separados de las carteras personales y el proyecto dispone de un nivel claro de gobierno y contabilidad. Las contrapartes institucionales contratan con una entidad jurídica, y la sociedad les ofrece una.

Entidad jurídica de una DAO

BVI no tiene una ley específica sobre DAO. Una sociedad en BVI puede actuar como entidad jurídica de una DAO: es titular de los activos y firma contratos en su nombre, mientras los titulares de tokens gobiernan mediante votación on-chain dentro de los límites fijados en los estatutos de la sociedad.

Emisión de tokens y derecho de valores

Una sociedad en BVI puede coordinar una emisión de tokens. El derecho de valores de los países donde se ofrecen los tokens sigue aplicándose. Si el token es un contrato de inversión, una acción o un bono, puede constituir un valor en esos mercados.

Trabajamos con abogados en las jurisdicciones de oferta para calificar el token e identificar la exención o la vía de registro adecuada.

Cuándo se necesita una filial regulada

Una sociedad en BVI no tiene licencia por sí misma. Un proyecto que opera una plataforma de intercambio, un servicio de custodia o un negocio de pagos suele necesitar una entidad regulada en Singapur, los EAU o EE. UU. La sociedad en BVI puede ser propietaria de esa filial y de la propiedad intelectual del grupo. Indicamos qué actividades requieren licencia y preparamos el expediente de solicitud con el equipo del cliente.

Banca y custodia

Preparamos el expediente de cumplimiento que revisan los bancos y las EMI: certificado de constitución, registros de administradores y accionistas, declaración de titularidad real, origen de los fondos y una explicación clara de la tokenomía y del uso de la tesorería. La decisión de abrir la cuenta corresponde al banco.

Los proyectos que poseen activos digitales los confían a custodios institucionales como Coinbase Prime, BitGo o Fireblocks, con contratos propios. Asesoramos sobre cómo encajan la custodia y la banca en los documentos de gobierno. INNOVA no custodia, no transfiere ni mantiene activos de clientes.

Sustancia

Una sociedad en BVI de tenencia o titular de propiedad intelectual suele tener requisitos de sustancia reducidos. Una sociedad que gestiona activamente inversiones, desarrolla tecnología o la licencia puede necesitar más. Asesoramos sobre el nivel adecuado antes de la constitución.

Coste y plazos

Constitución: 1.500–2.500 $. Mantenimiento anual: 1.000–1.500 $. Constitución: 3–7 días hábiles. Revisión bancaria: 3–8 semanas.

Preguntas frecuentes

¿Puede una sociedad en BVI poseer activos digitales? Sí, mediante sus propios contratos con plataformas o custodios, registrados en su contabilidad.

¿Puede una sociedad en BVI emitir tokens? Puede patrocinar o coordinar una emisión. El derecho de valores de las jurisdicciones de oferta sigue aplicándose.

¿Tiene BVI una ley sobre DAO? No. Una sociedad en BVI puede actuar como entidad jurídica de la DAO.

¿Puede una sociedad Web3 en BVI obtener una cuenta bancaria? Cada banco revisa el caso de forma individual. Un KYC completo y un modelo de negocio claro son la base de esa revisión.

¿Y los impuestos? BVI no aplica impuesto de sociedades ni sobre ganancias de capital. Los fundadores tributan y declaran en sus países de residencia.