Регуляторный и структурный консалтинг для Web3-проектов с БВИ-компанией

Токен-проекту нужно юрлицо, которое подписывает договоры, владеет интеллектуальной собственностью, ведёт учёт и ограничивает ответственность. Для этого часто выбирают компанию Британских Виргинских островов.

Мы консультируем по структуре группы, статусу токена с точки зрения законов о ценных бумагах и комплаенс-документации, а регистрацию на БВИ координируем через лицензированного registered agent. Компанией владеет и управляет клиент. Наша роль — консультант.

Почему БВИ для Web3-проектов

БВИ не взимает корпоративный налог, налог на прирост капитала и налог у источника, а большинство компаний освобождено от аудита. Действует английское общее право, и корпоративное право БВИ знакомо банкам, биржам и институциональным контрагентам.

На БВИ действуют правила AML, требования экономической субстанции и отчётность о бенефициарах, которую ведут registered agents; каждый владелец проходит проверку. Контрагенты принимают БВИ-компанию именно потому, что она находится внутри этих правил.

Казна и управление

БВИ-компания может владеть казной проекта, интеллектуальной собственностью и договорами: листингами, соглашениями с провайдерами и грантовыми соглашениями. Основатели и инвесторы владеют акциями или токенами согласно дизайну проекта.

Так активы проекта отделены от личных кошельков, а у проекта появляется понятный уровень управления и учёта. Институциональные контрагенты заключают договоры с юрлицом, и компания даёт им такую сторону.

Юрлицо для DAO

Специального закона о DAO на БВИ нет. БВИ-компания может выступать юрлицом DAO: владеть активами и подписывать договоры от его имени, а держатели токенов управляют через on-chain голосование в пределах, заданных уставом компании.

Выпуск токенов и законы о ценных бумагах

БВИ-компания может координировать выпуск токенов. Законы о ценных бумагах в странах, где токены предлагаются, при этом продолжают действовать. Если токен является инвестиционным контрактом, акцией или облигацией, на этих рынках он может считаться ценной бумагой.

Мы работаем с юристами в целевых юрисдикциях, чтобы квалифицировать токен и подобрать подходящее освобождение или путь регистрации.

Когда нужна регулируемая дочерняя компания

Сама БВИ-компания лицензии не имеет. Проекту, который ведёт биржу, кастодиальный или платёжный бизнес, обычно нужно регулируемое юрлицо в Сингапуре, ОАЭ или США. БВИ-компания может владеть такой дочерней компанией и интеллектуальной собственностью группы. Мы консультируем, какая деятельность требует лицензии, и готовим заявку вместе с командой клиента.

Банкинг и хранение активов

Мы готовим комплаенс-досье, которое проверяют банки и EMI: свидетельство о регистрации, реестры директоров и акционеров, декларацию о бенефициарах, источник средств и понятное описание токеномики и использования казны. Решение об открытии счёта принимает банк.

Проекты, которые владеют цифровыми активами, хранят их у институциональных кастодианов, например Coinbase Prime, BitGo или Fireblocks, по собственным договорам. Мы консультируем, как хранение и банкинг отражаются в документах об управлении. INNOVA не хранит, не переводит и не принимает на хранение активы клиентов.

Субстанция

Холдинговая БВИ-компания или компания, владеющая IP, обычно имеет сниженные требования по экономической субстанции. Если компания активно управляет инвестициями, ведёт разработку или лицензирует технологию, требования выше. Мы консультируем по нужному уровню до регистрации.

Стоимость и сроки

Регистрация: $1 500–$2 500. Ежегодное обслуживание: $1 000–$1 500. Регистрация: 3–7 рабочих дней. Проверка в банке: 3–8 недель.

FAQ

Может ли БВИ-компания владеть цифровыми активами? Да, через собственные договоры с биржами или кастодианами, с отражением в учёте.

Может ли БВИ-компания выпускать токены? Она может спонсировать или координировать выпуск. Законы о ценных бумагах в юрисдикциях размещения продолжают действовать.

Есть ли на БВИ закон о DAO? Нет. БВИ-компания может выступать юрлицом DAO.

Откроет ли банк счёт Web3-компании на БВИ? Банк рассматривает каждый случай отдельно. Основа проверки — полный KYC-пакет и понятная бизнес-модель.

Как с налогами? БВИ не взимает корпоративный налог и налог на прирост капитала. Основатели платят налоги и отчитываются в своих странах резидентства.